Este curso tiene como objetivos:
Entender los conceptos fundamentales del cumplimiento (compliance) en el contexto de clubes y asociaciones de fútbol.
Aplicar procedimientos y controles efectivos para la prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y actividades ilícitas dentro del deporte.
Desarrollar una gestión estratégica del cumplimiento enfocada en riesgos específicos del fútbol y otras disciplinas deportivas.
Este curso tipo como objetivos:
Comprender los conceptos fundamentales del cumplimiento (compliance) y su importancia en iglesias y organizaciones religiosas.
Aplicar procedimientos efectivos para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, especialmente en contextos donde se maneja dinero en efectivo.
Desarrollar una estrategia integral de gestión del cumplimiento adaptada a las necesidades específicas de las organizaciones religiosas.
Este curso tiene como objetivo
Entender los conceptos básicos de cumplimiento y gobernanza
Aplicar a la cultura organizacional
Gestión estratégica del cumplimiento